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La influencia de la automatización inteligente en la detección del cibercrimen
financiero
The influence of intelligent automation on the detection of financial cybercrimen
URL: https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/1462
Juan Chávez-Bravo
1
; Darwin Malpartida-Márquez
2
; Armando Villacorta-Cavero
3
; Juan Orellano-Antúnez
4
Fecha de recepción: 25 de noviembre de 2020 Fecha de aceptación: 19 de noviembre de 2021
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo, revisar la producción científica sobre la influencia de la automatización inteligente en
la capacidad para detectar los crímenes financieros. El método es de naturaleza descriptiva, se va a ocupar de describir
eventos y hechos acontecidos sin encargarse de hacer predicciones o correlaciones, se ha realizado una squeda de
información en las principales bases de datos relacionados al objetivo. El resultado de la investigación permite apreciar que
la automatización inteligente resulta ser estratégico para la gestión de riesgos de fraude, ya que con análisis de tecnologías
avanzadas aumenta la detección de crímenes financieros y por lo tanto hay una disminución de las pérdidas económicas.
Como conclusión la transformación de la gestión de riesgos de fraude con análisis de tecnologías avanzadas genera un
incremento en la detección de crímenes financieros y una disminución de las pérdidas por crímenes financieros. La
transformación de la gestión de riesgos se solventa en tres cimientos asociados con el análisis avanzado: i) Integrando gran
cantidad de fuentes de información de alta calidad, ii) Técnicas de modelos más sofisticados, y iii) Tecnologías de
automatización inteligente como la robótica.
Palabras clave: Ataques cibernéticos, inteligencia artificial, crímenes financieros, cibercrimen financiero.
Abstract
This article aims to review the scientific production on the influence of intelligent automation on the ability to detect financial
crimes. The method is descriptive in nature, it will take care of describing events and events that occurred without making
predictions, correlations or predictions, a search for information has been carried out in the main databases related to the
objective. The result of the research allows us to appreciate that intelligent automation turns out to be strategic for the
management of fraud risks, since with advanced technology analysis, the detection of financial crimes increases and therefore
there is a decrease in economic losses. As conclusion the transformation of fraud risk management with advanced technology
analysis generates an increase in the detection of financial crimes and a decrease in losses due to financial crimes. The
transformation of risk management is solved on three foundations associated with advanced analysis: i) Integrating a large
number of high-quality information sources, ii) More sophisticated modeling techniques, and iii) Intelligent automation
technologies such as robotics.
Keywords: Cyber-attacks, artificial intelligence, financial crimes, financial cybercrime.
1
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Escuela Profesional de Contabilidad. Lima-Perú. E-mail: juancchav@gmail.com. ORCID: http://orcid.org/0000-
0002-8493-5414
2
Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela Profesional de Contabilidad. Tingo María-Perú. E-mail: jose.malpartida@unas.edu.pe. ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-5227-7384
3
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Contabilidad. Lima-Perú. E-mail: avillacorta@unmsms.edu.pe. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-
3464-7593
4
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Contabilidad. Lima-Perú. E-mail: jorellanoa@unmsms.edu.pe. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-
6055-4433
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Boletín de Coyuntura, Nº 31; octubre - diciembre 2021; e-ISSN 2600 - 5727 / p-ISSN 2528 7931; UTA-Ecuador; Pág. 26 - 33
La influencia de la automatización inteligente en la detección del cibercrimen financiero
The influence of intelligent automation on the detection of financial cybercrimen